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2023年度第十二屆董事會多元化

• 董事會多元化政策
  

  本公司訂有「公司治理守則」，並於第十五條明確規範本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，於公司章程中明定董事席次，其中應包括三人以上之獨立董事。

  董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

  一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

  二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
  
  

  董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達多元化管理目標，董事會整體應具備之能力如下：

  一、營運判斷能力。

  二、會計及財務分析能力。

  三、經營管理能力（包括對子公司之經營管理）。

  四、危機處理能力。

  五、證券、期貨及衍生性金融商品專業知識。

  六、國際市場觀。

  七、領導能力。

  八、決策能力。

  九、風險管理知識與能力。
  

  本公司董事配置均結合公司未來經營策略發展並考量多元化標準，選任誠信正直能帶領公司持續卓越的最適董事人選，並注重董事會成員組成之性別平等，依據前述準則之規定，應適當配置女性董事。由金融業、產業界及學者組成多元且具專業之董事會，輔以不同專業背景的獨立董事，董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及整體應具備金融產業決策能力、風險管理、管理能力等各項能力，進而讓董事會決策具前瞻性、客觀性與周延性，並透過持續安排進修課程增強其專業性，善盡忠實執行業務及善良管理人之注意義務，充分發揮經營決策及領導督導功能。本公司董事於任期期間對於公司營運及未來方向進行深度討論及溝通，共同規劃對組織成長、績效提升、營運發展、風險管理及公司治理等具有重大層面影響之決策，充分發揮各自專業指導公司經營階層並監督董事會。

• 董事會多元化目標及達成情形
  

  本公司第十二屆董事會由9位董事組成，皆由母公司永豐金控指派，包括3位獨立董事、1位兼任經理人之董事(董事長朱士廷兼任永豐金控總經理)，兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一。現任董事會成員具備多元性，包含不同專業經驗與背景，董事長朱士廷為金融、商務及財務管理專家，並熟稔金融產業的經營；董事江偉源具有豐富的金融產業領導經驗，對於公司各項業務有全方位的了解；董事徐家文具有豐富產業實務經驗及經營管理能力；董事連勝武具備金融及投資管理之專業能力；董事何宗霖具備商務及產業經營管理經驗；董事蔡鴻賢為數位行銷及數據分析專家，研究領域包含行銷數量模型、顧客群分析、銷售預測及網路瀏覽行為分析，累積涵蓋零售、金融、科技及互聯網的豐富市場顧問經驗；獨立董事薛琦為知名經濟學家，並有豐富的行政實務經驗；獨立董事何資文為證券投資與財務會計專家，並具備外資券商投資研究及管理之專業背景；獨立董事林玲蘭具有法學專業及經濟犯罪防制之實務背景，協助持續強化金融監理與防制洗錢。綜觀9位董事各自擁有專業能力，董事會整體具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策、風險管理知識等各項能力，對本公司或董事會之運作多有助益。

  第十二屆董事會成員有1位女性，8位男性；平均年齡60歲以上，且具備多元背景與經驗，透過多元董事的組成，優化董事會決策過程。本公司注重董事會成員組成之性別平等，董事會成員以至少包含一位不同性別董事為目標，2021年已達成目標。

2023年度第十二屆董事會成員落實多元化情形